【環(huán)球時(shí)報(bào)駐英國(guó)特約記者 紀(jì)雙城】當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，英國(guó)倫敦一家法院判處在中國(guó)實(shí)施詐騙的中國(guó)女性錢志敏11年8個(gè)月監(jiān)禁，罪名是將詐騙所得洗錢成加密貨幣。法新社稱，這宗案件涉及超過(guò)6.1萬(wàn)個(gè)比特幣，價(jià)值約60億美元，是英國(guó)最大、最復(fù)雜的加密貨幣洗錢案。

法新社披露細(xì)節(jié)稱，錢志敏被指控2014年至2017年間在天津經(jīng)營(yíng)一家公司，以高達(dá)300%回報(bào)率誘騙投資者參與所謂的“理財(cái)計(jì)劃”。這實(shí)為一場(chǎng)以新投資者資金支付舊投資者回報(bào)的龐氏騙局。案發(fā)后，她于2017年以假身份潛逃英國(guó)，將部分贓款兌換為比特幣、珠寶和現(xiàn)金。

英國(guó)警方從2018年開(kāi)始注意到錢志敏?！睹咳针娪崍?bào)》稱，當(dāng)時(shí)，錢志敏以她助理的名義，試圖在倫敦購(gòu)買一套價(jià)值1250萬(wàn)英鎊的住宅，這引起當(dāng)局懷疑。當(dāng)警員突訪錢志敏的住處時(shí)，她躺在床上，告訴警員自己腿疼，并聲稱腦部受了傷。她還使用了假名字，警方對(duì)她的真實(shí)身份一無(wú)所知，只是在她家中發(fā)現(xiàn)了筆記本電腦，里面存著價(jià)值數(shù)百萬(wàn)英鎊的比特幣。

英國(guó)警方當(dāng)時(shí)并未逮捕錢志敏，使其得以逃離英國(guó)，并逍遙法外近6年。2024年，錢志敏在英格蘭約克郡被捕，讓她暴露的是女性同伙落網(wǎng)。錢志敏被逮捕后，一名曾協(xié)助其洗錢的47歲馬來(lái)西亞男子也被判處4年11個(gè)月監(jiān)禁。

法新社稱，錢志敏在出庭時(shí)情緒激動(dòng)，在聽(tīng)到判決時(shí)一度落淚。她的律師表示，當(dāng)事人“接受判決”，并對(duì)造成的痛苦“深感歉意”。法官黑爾斯在庭上斥責(zé)被告“動(dòng)機(jī)純屬貪婪”，“你在整個(gè)計(jì)劃中扮演核心角色，這是一項(xiàng)極度復(fù)雜、需要精心籌劃的犯罪行為”。

報(bào)道稱，錢志敏的詐騙手段主要是借助社交媒體、口耳相傳及公開(kāi)推介會(huì)吸引投資者。她在中國(guó)被調(diào)查后潛逃歐洲多年，過(guò)著奢華生活，頻繁出入五星級(jí)酒店、購(gòu)買高檔珠寶。比特幣價(jià)格從2018年年底的3600美元一路飆升至近10萬(wàn)美元，這讓她的非法財(cái)富進(jìn)一步膨脹。

英國(guó)司法機(jī)構(gòu)表示，在調(diào)查過(guò)程中與中方密切合作?！昂翢o(wú)疑問(wèn)，這是我們迄今為止開(kāi)展的最大規(guī)模、最復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查之一，如果沒(méi)有與皇家檢察院、國(guó)家打擊犯罪局和中國(guó)執(zhí)法部門合作伙伴的密切合作，今天的判決是不可能實(shí)現(xiàn)的。”倫敦市長(zhǎng)薩迪克汗還就此案發(fā)聲說(shuō)，“加密貨幣詐騙金額高達(dá)數(shù)十億美元，助長(zhǎng)了國(guó)際洗錢活動(dòng)，并扶持了有組織犯罪團(tuán)伙，因此我歡迎倫敦警察廳的這一重大干預(yù)行動(dòng)。”