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中國發(fā)展門戶網(wǎng)訊? 據(jù)央行反洗錢局消息，2012年，為貫徹落實風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，切實增強(qiáng)反洗錢義務(wù)主體的風(fēng)險意識，進(jìn)一步提高工作效率，人民銀行開展了金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報告綜合試點，以及反洗錢監(jiān)管風(fēng)險評估、洗錢類型分析和風(fēng)險提示等多項改革試點，取得階段性成果。

依據(jù)反洗錢監(jiān)管風(fēng)險評估結(jié)果，人民銀行對銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展了有針對性的反洗錢現(xiàn)場檢查工作，全年共對1 173家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，對83家違規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處罰。2012年3月，人民銀行發(fā)布規(guī)章《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，將支付機(jī)構(gòu)納入反洗錢監(jiān)管范圍，并在上海等五地組織開展了對支付機(jī)構(gòu)的反洗錢現(xiàn)場檢查。